neprihlásený Pondelok, 27. januára 2020, dnes má meniny Bohuš   DonaskaKvetov.sk - donáška kvetov v SR a zahraničí Pošli kvety
Z preprania Bitcoinov ukradnutých z Mt. Gox obvinený Rus prepojený na BTC-e, zverejnené ako boli ukradnuté

Značky: Bitcoinkauza Mt. GoxUSARusko

DSL.sk, 27.7.2017


USA aktuálne obvinili 37-ročného ruského občana Alexandra Vinnika a burzu BTC-e z preprania vysokého množstva finančných prostriedkov, podľa Ministerstva spravodlivosti USA presahujúceho štyri miliardy dolárov.

Vinnik bol zároveň na žiadosť USA v utorok zatknutý v Grécku, pričom burza BTC-e od utorka prestala fungovať. Podľa obvinenia burza využívala aj servery v USA, či bude jej činnosť obnovená zatiaľ nie je jasné.

Obvinenie popisuje ako BTC-e neaplikovala pravidlá zabraňujúce praniu peňazí a ako bola využívaná na pranie príjmov z nelegálnej činnosti. Ďalej dokladuje prepojenia Vinnika a burzy, keď podľa USA ovládal administrátorské účty a bol hlavným poberateľom výhod schránkovej firmy manažujúcej burzu Canton Business Corporation. Vlastníci burzy neboli doteraz verejne známi. Špeciálne ale obsahuje obvinenia, ako bol do prania peňazí zapojený priamo Vinnik.

Najväčším príkladom je prepranie množstva ukradnutých Bitcoinov z burzy Mt. Gox, ktoré znamenali koniec tejto burzy. Z celkových odhadovaných 630 tisíc ukradnutých BTC bolo podľa obvinenia 530 tisíc BTC poslaných na účty na burzách BTC-e, Trade Hill a spätne na Mt. Gox. 300 tisíc z toho išlo na BTC-e.

Účty na Trade Hill a Mt. Gox podľa obvinenia kontrolovala osoba kontrolujúca účet WME na BTC-e, pričom kontrolu nad týmto účtom mal práve Vinnik. Na BTC-e boli prostriedky poslané na tri účty, ktoré sú podľa obvinenia prepojené s rozličnými administrátorskými účtami na BTC-e a k jednému z nich mal prístup aj Vinnik.

Zrejme ešte pred zverejnením obvinenia podobné zistenia zverejnila japonská bezpečnostná spoločnosť WizSec dlhodobo sa venujúca vyšetrovaniu kauzy Mt. Gox.

Tá nepoznala meno vlastníka predmetných účtov, hoci sa objavilo v jednom vyšetrovanom prípade, identifikovala ale pohyb Bitcoinov a Mt. Gox účet, na ktoré bola časť ukradnutých prostriedkov spätne poslaná. Podľa formulácií WizSec mali zrejme všetky ukradnuté prostriedky z Mt. Gox prechádzať cez peňaženky Vinnika.

Zároveň podľa jej tvrdenia cez Vinnikovu peňaženku prechádzali mince ukradnuté aj z ďalších búrz, Bitcoinica a Bitfloor.

Či sú zistenia WizSec úplne nezávislé alebo z jej zistení vychádzali aj vyšetrovacie orgány nie je jasné, hovorí ale o posielaní zistení orgánom činným v trestnom konaní.

V každom prípade WizSec zrejme prvýkrát verejne odkryla ako mali byť mince z Mt. Gox ukradnuté. Podľa nej boli v skutočnosti ukradnuté pomocou privátnych kľúčov k tzv. hot wallet peňaženke Mt. Gox, ktoré hackeri respektíve osoby s prístupom získali ešte v septembri 2011. Podľa WizSec si hackeri jednoducho skopírovali súbor peňaženky wallet.dat.

Odvtedy podľa WizSec si z tejto peňaženky prevádzali prostriedky až do polovice 2013 a to vrátane nových prostriedkov, ktoré do peňaženky prišli aj dlho po získaní kľúčov.

Obvinenie USA ani informácie WizSec netvrdia, že Vinnik prostriedky z Mt. Gox ukradol, dôkazy hovoria iba o prepraní týchto prostriedkov.

Americký FinCEN dal BTC-e za pranie peňazí civilnú pokutu 110 miliónov dolárov, Vinnikovi 12 miliónov. Vinnik a BTC-e sú obvinení v trestnom obvinení z 21 bodov, spolu Vinnikovi hrozia desiatky rokov väzenia.


      Zdieľaj na Twitteri



Najnovšie články:

Natáčanie ďalšieho Star Wars seriálu odložené až na 2021
Microsoft pokazil užívateľom Windows 7 plochu, zrejme im ju neopraví
Windows 10 sa znovu začína sám upgradovať, verzia 1909 dostupná pre každého
SpaceX presunula vynesenie internetových satelitov na dnes, video
Schválená nová verzia formátu OpenDocument ODF 1.3
Rešpektovaná organizácia žiada MS aby vydal Windows 7 ako open a free
Huawei si trúfa, ide v SR predávať smartfón za tisícku bez Google služieb
MS neopraví vážnu zraniteľnosť vo Windows 7 zverejnenú 3 dni po konci podpory
Microsoft automaticky zmení užívateľom vyhľadávač na Bing
Apple kritizuje snahu EÚ o jednotný nabíjací štandard


Diskusia:
                               
 

Takze vinnikom je Vinnik. Kto by to bol povedal ;)
Odpovedať Známka: 9.6 Hodnotiť:
 

vinnik je zatial iba obvineny. mozno je to len fall guy a vinnik je v skutocnosti nevinnik!
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

mozno je vinnik v skutocnosti Vinnić, spravu budeme aktualizovat
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Možno im vinič prerástol cez serverovňu.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Vinnik je zatial len Obvinnik
Odpovedať Známka: 8.8 Hodnotiť:
 

čiže, Vinník sa našiel 😀 (drops the mic ...)

Odpovedať Známka: 8.8 Hodnotiť:
 

ponukam zdarma k dispozicii pracku na pranie spinavych penazi. PS:kvalitnm spolahliva, len v nej miznu obcas ponozky
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Skutok sa nestal.

Odpovedať Známka: 4.7 Hodnotiť:
 

ze bitcoin je vhodny na pranie spinavych penazi a financovanie mafie nie je pravda, je to nezmysel ved VSETKY transakcie su verejne, len treba aby policajti vedeli co maju robit, aby tomu rozumeli. V USA zjavne uz zacali, som zvedavy kedy sa rozhybe EU. Ci aspon jeden zamestanec slovenskej policie tusi ze existuje nieco ako kryptomeny a pachaju sa tu kradeze radove miliony EUR, to asi nema zmysel sa pytat ale na urovni EU sa snad nieco rozhybe
Odpovedať Známka: 4.0 Hodnotiť:
 

Keby chceli, tak celý bitcoin zrušia. Nedokážu zabrániť jeho používaniu ale dokážu zakázať predaj a nákup tovaru za BTC na území EU. Podobne ako nedokážu zabrániť predaju heroínu ale nedá sa to robiť legálne. Takže šťastný majiteľ bitcoinov by bol nútený nakupovať z eshopov mimo EU a prípadne falšovať spôsob úhrady. To by ho rýchlo omrzelo. Išiel by dopiče. Celý bitcoin. Amen.
Odpovedať Známka: -5.6 Hodnotiť:
 

technicky, nikto neponuka tovar za btc.
tych par obchodov, kde sa da platit s btc v podstate predavaju za eura. tvoje btc sa na burze predaju za aktualnu cenu a eura sa pouziju na zaplatenie tovaru ci sluzby. zakaznik to nevidi, ale na pozadi to takto funguje.
a burzu tazko zakazes.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Dovolím si pochybovať. Burzu v EU zakážeš, rovnako sa na komoditnej burze v EU (legálne) nepredáva maryša, niekde v Indii možno áno, to neviem. Ale to nie je podstatné. Keď nebudeš môcť za BTC nič kúpiť, tak to bude len bezcenné číslo. To platí (asi) aj o severokórejskom wone. Čo s ním?
A tých pár obchodov, čo spomínaš tiež zakážeš. A čo potom?
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

potom sa spojime s Vaskym a urobime krvavu revoluciu proti nasim panom ktori zakazuju a cenzuruju :D zobereme roxorove tyce a transparenty s bitcoinami
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

z toho mi uje**lo bojler aj s hmozdinami...
Odpovedať Hodnotiť:
 

a jedine co dosiahnes je, ze namiesto predaja bitcionov za eura a tak uskutocnenia nakupu, predaju sa bitcoiny za dolare na americkej burze, tie sa nasledne predaju za eura a dojde ku kupe produktu.
alebo mongolsky tugrik. alebo cinska dlhozrna ryza. klurnik ved aj u nas, za platnu menu sa povazuje euro a obchodnik nesmie poskytovat sluzby ci produkty za ine odplaty ako platnu menu. vynimku maju snat klubove body, zlavove kupony a pod. cize technicky priamo za btc nakupit aj u nas nie je velmi koser.
Odpovedať Hodnotiť:
 

ale bitcoin a kryptomeny je skvela vec, je nezmysel ho zakazovat. Len treba zacat stihat zlodejov a podvodnikov, ti vzdy boli aj budu.
Odpovedať Známka: 7.8 Hodnotiť:
 

bitcoin vladne na ciernom trhu a tomu je sumafuk nejake zakazy a prikazy EU
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

Monero moj zlaty, Monero.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

u nas je kazdy z politiky Nevinnik...
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

Vysvetli mi niekto, ako sa peru spinave anonymne, nevystopovatelne bitcoiny?
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

napriklad v mixeri, ked sa rozdelia na malilinke casti a rozne adresy ... je to tazke vystopovat ale vsetko sa da.
Odpovedať Hodnotiť:
 

bitcoiny nie su nevystopovatelne a v momente ked si za ne kupis nieco, napriklad na burze dolare, odhalis svoju totoznost (ako by inac predavajuci vedel, komu ma poskytnut za bitcoiny protihodnotu?) a prestavaju byt aj anonymne. Takze peru sa dost tazko, omnoho, omnoho omnoho horsie ako hotovost.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Na Slovensku by dostal možno 3-4 roky ale pravdepodobne by sa skutok po zásahu nejakého uplateného prokurátora alebo policajného úradníka nestal.
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

vie mi niekto poradit, resp. nejakym sposobom predpovedat, kedy spustia znovu stranky burzy btc-e.com ??? lebo stranka je nefunkcna a k svojmu kontu sa veru neviem dostat... ci sa uz mam rozlucit s tymi par stovkami dolarov, co mi tam lezia na konte? dik
Odpovedať Hodnotiť:
 

Rozluc sa, ako som aj ja rozlucil... 2,54BTC v tahu :(
Odpovedať Hodnotiť:
 

teraz to tam vyzera ako dakedy na megaupload :D
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ako vidíte, neopláca sa opúšťať slobodný svet a odvažovať sa na Západ...
Odpovedať Hodnotiť:

Pridať komentár